Лента новостей
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 апреля
19 апреля
Челябинцы стали чаще бывать в Москве и реже читать в метро
17:50Реклама
- Информация
- ПАО МегаФон
- ИНН
- 7812014560
- ID обявления:
- 2Vfnxvn4M3N
Кризис стимулировал "большую отмывку"
Росфинмониторинг фиксирует резкий рост числа подозрительных сделок. Доля таких банковских операций увеличилась до 60% от общего объема транзакций. Эксперты объясняют это желанием компаний и банков, пострадавших от кризиса, обналичить либо перевести остатки денег на счетах в офшоры.
«Если у вас нет инструментов с доходом, если при таком уровне инфляции негде размещать деньги, если невыгодно уходить ни в ценные бумаги, а сейчас и в валюту, то, естественно, банки уходят в кэш, тем самым напрягая Росфинмониторинг», – говорит заместитель гендиректора ООО «Финэкспертиза» по работе с кредитными организациями Наталья Борзова. «Сегодня выгодно вкладываться разве что в рисковый, но необычайно прибыльный бизнес сомалийских морских пиратов», – соглашается руководитель практики финансовых расследований компании «ФБК-право» Александр Сотов. Банки и компании, видимо, чувствуя приход второй волны кризиса, «спасают активы, которые еще можно спасти», добавляет эксперт. Действительно, по разнообразным прогнозам, эта волна может накрыть более половины из 1300 российских банков.
Банки не только активно уходят в кэш, но и конвертируют активы в депозиты физлиц, говорит Сотов. В частности, пользуется популярностью так называемая студенческая схема обналички. Компания через банк переводит деньги якобы на выплату стипендий, грантов, а потом обналичивает их. Студент, подписавшийся на эту аферу, получает 1000 рублей. Либо банк открывает сотни и тысячи депозитов, защищенных системой страхования вкладов, и прячет деньги там. «Бывает, что студентов, на чьи имена открыты депозиты, подвозят к банку целыми автобусами», – рассказывает Сотов.
Финразведчики отмечают и новые тенденции на финансовом рынке. По словам начальника управления ФСФМ Галины Бобрышевой,
финансовые операции с организованных биржевых площадок перешли на внебиржевые, открываются ломбарды, через которые обналичиваются немалые суммы.
Увеличился и поток средств, отправляемый в офшоры. Как правило, вывод капиталов российскими компаниями за рубеж идет через страны Балтии, США, Кипр, Швейцарию и некоторые другие страны, говорит Бобрышева.
Член комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев прогнозирует увеличение оборота «грязных» наличных денег и даже обрушение традиционной банковской системы. «Рост подозрительных банковских операции до 60% – это досадно, но проблема не только в этом», – говорит депутат. Он полагает, что не меньшую угрозу представляют повсеместно создаваемые сейчас виртуальные банки, различные электронные кошельки. «Да, непросто отследить путь денег куда-нибудь на Коста-Рику, но вообще нереально поймать лицо, которое носит офшор с собой в ноутбуке», – говорит Медведев.
Нельзя исключать, что заявления руководства Росфинмониторинга не в последнюю очередь адресованы международной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF), добавляют эксперты. Страны G20 недавно объявили войну налоговым офшорам. «Большая восьмерка» призвала все страны внедрить международные стандарты обмена налоговой информацией и рекомендовала FATF усилить процесс приведения национальных законодательств к международным требованиям по борьбе с отмыванием «грязных» денег.
Возможны и другие мотивы активности Росфинмониторинга. «Кризис обострил противоречия внутри властных группировок, и я не исключаю, что в ближайшее время увеличится число рейдерских атак с использованием госмеханизмов с целью завладения плохо лежащими активами», – намекает председатель президиума коллегии адвокатов «Бинецкий и партнеры» Алексей Бинецкий.
Поделиться новостью
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Смотрите также
Последние комментарии
Что делать в этой ситуации, власти пока не знают. Занавес.
Сегодня, 13:00Бари Алибасик Сегодня, 11:27 Эх тупой ка ты однако Слово МЛЯТЬ как фетишь твой Ты попробуй ка здесь всяко И без мата что то спеть …………………………………………………………………… «ФЕТИШЬ» он мужского рода, И причем здесь мягкий знак? ***…ДЬ для русского народа В словаре не просто так
Сегодня, 12:45Господину Верстову. Обращение. Вот смотри у меня дед воевал.Пришел с войны инвалидом ВОВ. Я же не смогу его предать.Хожу к нему на Правобережное кладбище.Ухаживая за могилкой. Наверняка у тебя в родне кто то там тоже был. Вопрос. Почему у тебя суки распоясались на сайте? Гаси их сразу по самые помидоры. Либо я я обращусь в Русскую Общину. Они всем сразу помогают доходчиво)) Ну раз компетентным органам некогда.ТЧК.
Сегодня, 12:10Эх тупой ка ты однако Слово МЛЯТЬ как фетишь твой Ты попробуй ка здесь всяко И без мата что то спеть
Сегодня, 11:27Эх тупой ка ты однако Слово МЛЯТЬ как фетишь твой Ты попробуй ка здесь всяко И без мата что то спеть
Сегодня, 11:27Если будешь сочинять Ты не путай слово БЛ…ДЬ, «МЛ…ТЬ» для русского народа Надо в жопу затолкать. «МЛ…ТЬ», бумажку мнёт и мнёт, Справедливость к нам придет, В жопу, надо вставить палец Всё с бумажкой отпадёт
Сегодня, 11:22ФАС России выпустила запрет на повышение цен ......................................................................................... Будем мы всё больше жрать, Сахар, водку и опять, Чтобы за свои налоги Танков больше выпускать
Сегодня, 10:25ФАС России выпустила запрет на повышение цен на яйца в преддверии Пасхи ………………………………………………………………………………. ФАС наверно надо знать, Яйца вредно, много жрать, Если в тесто их добавить Блинчики, получим БЛ…ДЬ.
Сегодня, 09:58АлександрТ великий Он Тропический СОЮЗ Сколько ников человече Ну же у тебя и вкус
Сегодня, 04:07Метке черной я скажу Ты не вякай жу жу жу Замолчи ты свою пасть Можешь в ФСБ попасть За посты свои гнилые Будешь лес валить чифиря Замолчи свой ротердам Гнилозубый фулиган
Сегодня, 03:46