Лента новостей
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 апреля
Огромный «Твой маркет» в Светлую Пасху: изделия ручной работы, гастрономия, театр и мастер-классы
17:10Реклама
- Информация
- ИП Галимова Ксения Артемовна
- ИНН
- 745505822662
- ID обявления:
- 2VfnxxPbxqN
Схему раскрыли. Через магнитогорскую фирму пытались вывести за рубеж более 14 миллионов долларов
Магнитогорск. Незаконную «утечку» сотен миллионов рублей из России удалось предотвратить Росфинмониторингу.
Налоговая и федеральная служба по финансовому мониторингу заинтересовалась деятельностью небольшой магнитогорской фирмы «Интер Плюс». Именно через нее неизвестные пытались легализовать незаконный вывод средств из России в Кыргызскую Республику.
Как сообщает «Правда УрФО», через четыре месяца после создания магнитогорская фирма заключает крупный контракт с предприятием из Кыргызстана – УК «Завод технологического оборудования «Артак» (Бишкек). А уже через некоторое время иностранное юрлицо обращается в суд Бишкека с требованием взыскать с ООО «Интер Плюс» более 14 миллионов долларов США. По мнению представителей Росфинмониторинга, это была попытка легализовать незаконную «утечку» капитала из России. В итоге надзорные органы сумели заблокировать исполнение решения суда Бишкека. Параллельно МВД возбудило уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Незаконное образование юридического лица».
Интересно, что магнитогорская фирма имеет уставной капитал всего 10 тысяч рублей, а официально работает в компании 1 человек. Нет у фирмы земли, нет недвижимости или транспорта. В арбитраже представители Росфинмониторинга отмечали, что была создана видимость спора для получения формальных оснований упрощенного вывода денежных средств за рубеж. ООО «Интер Плюс» же попадает под определение «фирма-однодневка».
Надзорные органы считают, что истец и ответчик тесно связаны. Директором и учредителем зарегистрированного в Кыргызской Республике предприятия является тот же человек, что возглавляет ООО «Фрукт-Логистикс». Учредителем последнего, в свою очередь, был вероятный собственник «Интер Плюс». При этом «Фрукт-Логистикс» неоднократно перечислял средства магнитогорской компании.
Поделиться новостью
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Смотрите также
Последние комментарии
Никто не вечен. Даже такой активный подвижник ЗОЖ. Земля пухом Валерию Федоровичу.
Сегодня, 19:19вы для кого график помещаете!? скачать его нормально не возможно.открыть и посмотреть невозможно.Думайте головой, как его читать будут
Сегодня, 19:08Земля пухом..
Сегодня, 18:42Сколько нужно еще пострадавших, чтобы власти нашего города поступили как в Перми? а по сути выгнали арендные самокаты из города, ведь проблема только в них.
Сегодня, 17:44Проблемное средство передвижения. Коли́чество машин растет как грибы, ещё эти вылезли. Как на них носятся по дворам. Страшно смотреть
Сегодня, 16:48Куда уже повышать, на пять лет вперед уже повысили.
20 апреляНужно убрать мусор из квартиры, провести санобработку, пенсионерку недели на две отправить в психиатрический пансионат.
20 апреляНа фото собирательный образ наших властей )
20 апреляТак ментов надо было вызывать, с этих-то какой спрос?...
20 апреляНадо их на дежурство ставить у КУРАНТОВ с 23 до 03 часов. Оттуда их рычалки спать не дают.
20 апреля