Лента новостей
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
16 апреля
Отмывание денег? Финансисты США проверят Deutsche Bank в Москве
США. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank AG информацию о деятельности московского офиса банка.
По данным Financial Times, это требование связано с информацией об отмывании денег в России. Как передает BBC, ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу. Также департамент планирует проследить путь транзакций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые, по одной из версий, могли быть использованы для вывода из России доходов, имеющих сомнительное происхождение.
Как передает FT, дело касается предположительно произошедшей в конце 2014 года попытки подкупа сотрудников московского офиса Deutsche Bank. Вместе с тем, Bloomberg сообщает, что департамент хочет проверить информацию о том, не проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы российским клиентам обходить экономические санкции.
Поделиться новостью
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Смотрите также
Последние комментарии
А в этом "министерстве", молодежи не будут психику калечить? Есть такая секта называется нод, распространяет видеоролики депутата евгения федорова, просмотр которых зомбирует и постепенно разрушает психику. записывают их прямо в стенах госдумы. заявляют, что путин их лидер. выставляют уличные пикеты, шаряться на массовых патриотических мероприятиях, у них флаг под Георгиевскую ленту с надписью "национально освободительное движение". почему бездействуют полиция и фсб, или нанесение тяжкого вреда здоровью у нас теперь норма?
Вчера, 21:48То самое чувство когда он учится в твоей школе и классе)))
Вчера, 21:28Меня встретили в налоговй пригласили типа на беседу , зашёл чел и чтоб я заткнулся !
Вчера, 21:11Меня уже просветили фсб но забрать пока не могут я чист перед родиной не как путин !
Вчера, 21:05Автомобилист гораздо лучше и правдиво играл.
Вчера, 20:57Будь последняя игра в Екатеринбурге, металлург бы слил. Они специально и подло проиграли, что последняя игра была в Магнитогорске.
Вчера, 20:56Мне 59 вам сколько может и выйду ! Хоть и я не герой !
Вчера, 20:51вова и хорошо когда мы придем Ё
Вчера, 20:48Так паркуются только *удаки.
Вчера, 20:28Люди разные есть как и глупость 1 канала ! я за Россию сильную и умною , но без путина кто убивает людей !
Вчера, 20:06