Без подозрений. Как банки проверяют клиентов?

В мероприятии приняли участие руководители, финансовые директора и бухгалтеры компаний из различных сфер. На встрече предприниматели смогли разобраться в том, как строить свой бизнес и взаимодействовать с банками, чтобы не стать объектом для применения ограничительных мер со стороны финансового мониторинга.

Семинар открыл председатель Правления Банка «НЕЙВА» Павел Ефремов. В своей приветственной речи он подвел итоги работы Банка за первое полугодие 2017 года, рассказал о планах и перспективах развития.

В ходе мероприятия были освещены вопросы о роли банков в обеспечении государственного контроля за финансовыми операциями клиентов, повышении требований к банкам по ограничению сомнительных операций, а также балансе интересов между клиентом и банком.

Основная часть мероприятия была посвящена правам и обязанностям банка и клиента в рамках ПОД/ФТ. Эксперты банка разобрали вместе с участниками мероприятия основные моменты, связанные с категориями клиентов, которые попадают в поле зрения Росфинмониторинга. Начальник отдела финансового мониторинга Банка «НЕЙВА» Елена Мироненко рассказала участникам семинара про операции клиентов, которым банк уделяет повышенное внимание (обзор методических рекомендаций Банка России). Отдельно был рассмотрен вопрос о действиях клиента в случае, если поступил запрос от банка.

«Накопился некоторый пул изменений, о которых хотелось рассказать клиентам Банка. Все, кто работает в бизнесе, взаимодействует с банками. Поэтому существуют определенные условия, которые надо учесть в работе.

Прошедший семинар показал высокий практический интерес со стороны участников, надеемся, что это поможет предпринимателям в их деятельности», — отметил Павел Ефремов, председатель Правления Банка «НЕЙВА».

БАНК «НЕЙВА»: в новый бизнес-сезон во всеоружии!