Директор «Ломбард Плюс» оказался "в минусе"

«Ломбард Плюс» предоставлял краткосрочные кредиты под залог движимого имущества. Организация предлагала и хранить у себя ценности. Однако при этом требования Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма" не были удовлетворены. В частности, руководство ломбарда обязано было в течение 30 дней с момента государственной регистрации поставить организацию на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма владельцы должны разработать Правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ. Руководство ООО «Ломбард Плюс» проигнорировало перечисленные требования закона. Отсутствие регистрации в уполномоченном органе фактически исключало подконтрольность деятельности организации.
По постановлению прокурора района директор ООО «Ломбард Плюс» Нина Журавлева, привлечена к ответственности по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и оштрафована на 10 тысяч рублей.