Ваш регион

+1°

днем +10°

вечером +6°

USD

80.72

EUR

93.81

Четверг

26 марта

Лента новостей

февраль 2026
март 2026
апрель 2026

26 марта

25 марта

Новости / Дежурная часть27 сентября 2024

Жительница Магнитогорска стала учредителем двух фирм, которые использовались для отмывания денег

25-летняя горожанка не планировала заниматься предпринимательской деятельностью. За деньги она предоставила свой паспорт для открытия двух юридических лиц в Москве и Екатеринбурге.

3498 просмотров 1

Компании использовались для отмывания денег. Местная жительница открыла на подставные фирмы банковские счета, подключила дистанционное обслуживание и передала цифровые ключи третьим лицам.

«Деятельность по незаконному обороту платежей была пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности УМВД России по Магнитогорску. Полицейские возбудили в отношении горожанки уголовное дело. Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей», – рассказали в полиции. 


ПодписывайтесьЧитайте нас в Telegram

Поделиться новостью

Служба новостей «Верстов.Инфо»

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Последние комментарии

Ошибка