Ваш регион

+5°

утром +8°

днем +16°

USD

84.34

EUR

95.87

Понедельник

28 сентября

Лента новостей

август 2026
сентябрь 2026
октябрь 2026

28 сентября

27 сентября

Новости / Дежурная часть27 сентября 2024

Жительница Магнитогорска стала учредителем двух фирм, которые использовались для отмывания денег

25-летняя горожанка не планировала заниматься предпринимательской деятельностью. За деньги она предоставила свой паспорт для открытия двух юридических лиц в Москве и Екатеринбурге.

3499 просмотров 1

Компании использовались для отмывания денег. Местная жительница открыла на подставные фирмы банковские счета, подключила дистанционное обслуживание и передала цифровые ключи третьим лицам.

«Деятельность по незаконному обороту платежей была пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности УМВД России по Магнитогорску. Полицейские возбудили в отношении горожанки уголовное дело. Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей», – рассказали в полиции. 


ПодписывайтесьЧитайте нас в MAX

Поделиться новостью

Служба новостей «Верстов.Инфо»

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Последние комментарии

Ошибка