Жительницу Челябинской области подозревают в хищении у банка 80 млн рублей

Обвиняемая, являясь руководителем преступной группы, с августа 2023 года по декабрь 2024 года похитила у одного из банков почти 80 млн. рублей. Участники группы предоставляли в финансовое учреждение заведомо ложные сведения о намерении заемщиков строительства на их земельных участках жилых домов. 

После предоставления документов на возведение жилого помещения на предназначенных под это землях, банк переводил часть средств заемщикам. Затем злоумышленники создавали видимость продолжающегося строительства, предоставляя в кредитную организацию фотоотчет с минимально проделанной работой, как правило, с забитыми на участке сваями. На основании предоставленных сведений банк переводил оставшиеся кредитные средства на счета заемщиков. 

По этой схеме было заключено 19 договоров, обеспечением которых впоследствии должны были стать возведенные дома. Однако заемщики не намеревались продолжать строительство. После внесения нескольких ежемесячных платежей, клиенты переставали оплачивать взятые кредитные обязательства.  

В ходе дальнейшей работы по уголовному дело были также установлены два факта подделки документов – двух паспортов гражданина РФ, один из которых обвиняемая использовала для  открытия счетов в кредитных организациях Ростовской области. 

«В ходе следствия на имущество подозреваемой, рыночная стоимость которого составляет свыше 3,6 млн. рублей, наложен арест.  В ходе предварительного следствия обвиняемая добровольно возместила 2 млн. рублей материального ущерба. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении  еще 18 участников преступной схемы продолжается», — рассказали в полиции.