Лента новостей
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
15 декабря
14 декабря
13 декабря
«Антиотмывочный» закон. Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Москва. Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.
За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.
В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.
По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.
В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.
Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.
Поделиться новостью
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Смотрите также
Последние комментарии
Еще можно в бюсгалтере ! Моя старуха так делает !
Сегодня, 14:12Ну и дура ! Деньги нужно хранить под подушкой , а не на банковской карте !
Сегодня, 14:11Не смешите мой орешник ! Ахахахаха ! Лучше приласкайте его !
Сегодня, 14:10Правильно ! Не нужно тратить деньги на малолетних засранцев ! Раздайте деньги нуждающимся !
Сегодня, 14:08Да клизму всем в опу ! Пойду верблюду орешник помою !
Сегодня, 14:06Спасибо за наводку! Значит сегодня бухаем дома..
Сегодня, 13:34Вопрос к Путину до коле населения будут терроризировать эти постановления и единая Россия. Одни герои в единой России и элита, а цены растут так как ну вы и сами понимаете.
Сегодня, 13:21Действительно, нищета "глубинной" (от слова глубинка) деревни поражает! При этом "губернаторская" сауна обошлась в 450 миллионов народных денег!!! Воистину, "блеск и нищета"!
Сегодня, 12:30Без участия Гостехнадзора построить горку в Челябинской области теперь не получится Ведомству поручено обеспечить безопасность на зимних горках. …………………………………………………………………………………… 1756 Есть в России ТЕХНАДЗОР, Он кататься обучён, Чтоб на жопе прокатиться, Надо соблюдать Закон……………... И наверно надо «БЛ…ДЬ», Все лицензии собрать
Сегодня, 12:23Нужно ещё потерпеть... 😁
Сегодня, 10:05