Ваш регион

-4°

ночью -4°

утром -3°

USD

103.95

EUR

110.48

Четверг

12 декабря

Лента новостей

ноябрь 2024
декабрь 2024
январь 2025

12 декабря

Новости / Экономика18 февраля 2020

Исключить нестандартные и сложные расчеты. ЦБ намерен изменить условия для блокировки счетов

Москва. Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центробанка.

6167 просмотров 1

Отмечается, что перечень соответствующих оснований не меняли с момента их появления: уже восемь лет. ЦБ предлагает ввести новые, а также исключить некоторые из более ста существующих параметров.

В частности, предлагается убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Также могут исключить и «нестандартные и сложные» расчеты.

В качестве новых критериев намерены добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя, а также отказ клиента банка от разовой операции или его просьбу закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.

Подчеркивается, что у банков должны возникать вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат, поэтому в списке оснований для блокировки счетов могут оказаться пункты, касающиеся компаний, которые проводят сделки с криптовалютой или расчеты наличными за транспортные, медицинские и другие услуги.

ПодписывайтесьЧитайте нас в Telegram

Поделиться новостью

служба новостей «Верстов.Инфо»

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Последние комментарии

Ошибка