Ваш регион

+21°

вечером +16°

ночью +14°

USD

71.91

EUR

82.97

Воскресенье

14 июня

Лента новостей

май 2026
июнь 2026
июль 2026

14 июня

13 июня

Новости / Страна и мир3 декабря 2014

Фиктивный контракт. Пресечена попытка вывода 149 млн евро

Транспортная прокуратура совместно с Оренбургской таможней пресекла попытку незаконного вывода из страны 149 млн евро.

5599 просмотров 6

Для перевода средств на счет иностранного контрагента был представлен в банк поддельный контракт о поставке в Россию дисков с программным обеспечением, сообщили в Генпрокуратуре РФ, в ходе проверки исполнения ООО "Гарант" требований таможенного законодательства.

Установлено, что для перевода средств на счет иностранного контрагента компания представила в банк поддельный контракт, якобы заключенный с лондонской фирмой "TRADING AND FREIGHT AGENCY CO LTD" о поставке в Россию дисков с программным обеспечением на общую сумму более 149 млн евро.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Приготовление к уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ").
Для пресечения незаконных финансовых операций по поручению Оренбургской транспортной прокуратуры и ходатайству таможенного органа постановлением Дзержинского районного суда Оренбурга на счета ООО "Гарант" наложен арест.
Идет расследование.

ПодписывайтесьЧитайте нас в MAX

Поделиться новостью

служба новостей «Верстов.инфо»

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Последние комментарии

Ошибка