«От Москвы до самых до окраин». Рухнула крупнейшая финансовая пирамида

Клиенты этой «социальной программы» лишились миллиардных взносов, выплаченных под видом первоначальных платежей по «инновационным» займам.

По данным полиции, участники организованной преступной группы, в основном граждане Украины, под видом так называемой «Российской социальной программы» вводили в заблуждение своих потенциальных клиентов, обещая им альтернативу стандартному кредиту в виде господдержки населению.

Согласно условиям этой программы, ее организаторы обещали приобрести клиенту необходимое движимое и недвижимое имущество, оплата за которое якобы проводилась на льготных условиях с минимальными процентными ставками и длительными сроками выплат.

Для привлечения участников организация предъявляла минимальные требования. Основным условием подписания договора было внесение от 5 до 20 % от стоимости интересующего товара. Впоследствии злоумышленники заставляли клиентов делать дополнительные взносы, которые якобы могли помочь им в получении долгожданной покупки, сообщает пресс-служба МВД России.

Вырученные деньги сообщники легализовывали путем перечисления их на счета аффилированных компаний и индивидуальных предпринимателей, затем они обналичивались и вывозились на территорию Украины.

В 32 субъектах России было открыто более 40 представительств «Российской социальной программы». От их противоправной деятельности пострадали более 5000 граждан, лишившихся порядка 1 млрд руб.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции было проведено более 150 обысков в различных регионах РФ, в ходе которых изъяты предметы и документы, наложен арест на объекты недвижимости.

На территории Москвы, Липецка, Краснодара, Новосибирска и Бурятии были задержаны 19 организаторов и участников преступной группы. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализации денежных средств) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).