Ещё один житель Магнитогорска стал фигурантом дела об отмывании денег

После регистрации в налоговой мужчина открыл расчётные счета и передал банковские карты и пин-коды третьим лицам. Впоследствии фирму-пустышку использовали для неправомерного оборота платежей.

«Полицейские доказали вину пенсионера по двум эпизодам. Его обвиняют по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документа для образования юридического лица). А также по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», – рассказали в полиции.