Мошенника выпустили под залог

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным предварительного следствия, Попов совместно с другими лицами, личности которых устанавливаются, в период с июля 2003 г. по февраль 2004 г. в г. Магнитогорске Челябинской области представил в органы Федеральной налоговой службы подложные хозяйственные и финансовые документы с требованием о возмещении ООО «РЦГПиП» якобы ранее уплаченного налога на добавленную стоимость. На самом деле права на подобную налоговую льготу у данного ООО не было.

На основании указанных подложных документов инспекцией ФНС России № 7446 по Правобережному району г. Магнитогорска в июле 2005 г. и апреле 2006 г. были приняты решения, согласно которым из Федерального казначейства Российской Федерации на расчетный счет ООО «РЦГПиП» в Сберегательном банке РФ поступили денежные средства в размере свыше 18 млн. рублей в качестве компенсации за будто бы имевшую место переплату налогов.
Полученные деньги были перечислены Поповым на счета различных организаций, подконтрольных ему и его сообщникам. Так, в июле 2005 г. Попов под видом расчетов по договору займа перечислил более 16 млн. рублей на банковский счет одной из столичных коммерческих организаций. Позднее, в апреле 2006 г., он выплатил сумму в размере около 2 млн. рублей еще одной московской фирме как проценты за будто бы несвоевременный возврат кредита. Таким образом он осуществил легализацию полученных мошенническим путем 18 млн. рублей, которые затем были использованы Поповым и его сообщниками для осуществления предпринимательской или иной деятельности.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 млн. рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.