Магнитогорская фирма попалась на легализации преступных доходов и потеряла 11 млн рублей

Магнитогорская компания «Вторметком» придумала оригинальный способ отмывания денег. Предприятие перечисляло на свой единый налоговый счёт суммы, которые превышали реальные налоговые обязательства. За год – с октября 2023-го по декабрь 2024 года – уплаченные обществом платежи более чем в 7 раз превысили сумму исчисленных налогов. 

Затем налогоплательщик неоднократно подавал в налоговый орган заявления о возврате образовавшейся переплаты либо о зачёте в счёт уплаты налогов третьих лиц.

Правоохранители выяснили, что таким способом компания пыталась обойти ограничения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Судом установлено, что ООО «Вторметком» отнесено Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций. Ранее в отношении общества принимались решения об исключении из ЕГРЮЛ по основанию, связанному с легализацией преступных доходов. Компания аффилирована с контрагентами, многие из которых также имеют высокий уровень риска либо находятся в стадии ликвидации. Кроме того, перечисленные на единый налоговый счёт денежные средства впоследствии выводились через подконтрольные организации и физических лиц.

«Решением Арбитражного суда Челябинской области 18 платёжных поручений признаны недействительными, на налоговый орган возложена обязанность перечислить денежные средства в размере около 11 млн рублей,  находящиеся на едином налоговом счёте общества, в доход Российской Федерации. Судебный акт в законную силу не вступил», – рассказали в прокуратуре.