В Магнитогорске 6 лет работал теневой банк, через который обналичили более 100 млн рублей. Видео

Операцию по задержанию членов преступной группы провели оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Челябинской области, УМВД России по г. Магнитогорску и сотрудниками регионального УФСБ России. По версии следствия, в нелегальном бизнесе участвовали четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 27 до 62 лет. Все они жители Магнитогорска.

«По информации полицейских, группа обнальщиков действовала с 2019 года. Теневой банк функционировал в офисных помещениях, расположенных на территории города. В целях конспирации преступная деятельность осуществлялась под видом оказания услуг в области бухгалтерского учёта», – сообщает «МВД Медиа».

Для своего нелегального бизнеса подельники зарегистрировали 32 подконтрольные фирмы-однодневки в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Москве. Лицензия на осуществление банковских операций у подпольных финансистов отсутствовала.

Схема была проста: клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на счета подельников деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения. Предварительно установлено, что незаконный доход сообщников составил более 13,5 млн рублей. Общий оборот нелегального бизнеса, по имеющимся у оперативников данным, может превышать сто миллионов рублей.

«В квартирах подозреваемых, офисных помещениях и транспортных средствах проведено 25 обысков. Полицейскими изъяты носители информации, персональные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, учредительные документы и печати юридических лиц и ИП, черновые записи и более пяти миллионов рублей наличными», – рассказали в полиции.

Уже возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По ходатайству следователя двое фигурантов судом заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все факты преступной деятельности группы, а также иные участники нелегального бизнеса.