«Черные банкиры». Дельцы ворочали миллиардами

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявлена преступная схема незаконной легализации денежных средств.
По данным полиции, с июля 2013 года группа лиц с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм - «однодневок», привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме, их передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.

В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками УЭБиПК и СЧ ГСУ при поддержке бойцов ОМОН ГУ МВД России по Московской области проведены обыски по месту жительства одного из активных участников преступной группы на территории Москвы и Московской области. В ходе мероприятий обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 53 000 000 рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе «клиент-банк» и иные предметы и документы, относящиеся к уголовному делу.
Кроме того, наложены аресты на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 000 000 рублей. Задержан лидер преступной группы – уроженец Республики Грузия, имеющий двойное гражданство России и Израиля. В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются, устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.