Рубрики

Мы в соцсетях

Ваш регион

+4°

днем +3°

вечером 0°

USD

91.69

EUR

98.56

Суббота

4 мая

Лента новостей

апрель 2024
май 2024
июнь 2024

4 мая

3 мая

Новости / Страна и мир23 декабря 2013

Классическое «воруют». Банкиры изощрялись вовсю

Санкт-Петербург. Бывшему председателю совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО «ИНКАСБАНК» Александру Гительсону предъявлено обвинение в мошенничестве.

4649 просмотров
Классическое «воруют». Банкиры изощрялись вовсю

По версии следствия, с мая 2006 по май 2007 года Гительсон, как председатель совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», ОАО «ИНКАСБАНК»,  установил  контроль над рядом кредитных организаций,  таких как ОАО «ПетроАэроБанк», ОАО «Выборг-Банк», ОАО «ИНКАСБАНК», ОАО «Уральский трастовый банк», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк ВЕФК» и зарубежный банк «Баня Лука» (Республика Сербска). Гительсоном  в данных организациях были определены руководители банков и основных отделов, влияющих как на общее руководство кредитной организации, так и на финансово-хозяйственную деятельность.

С января по апрель 2007 года обвиняемый организовал  посредством SWIFT- сообщения электронную передачу на его личные счета, находящиеся в ОАО «Банк «ВЕФК»,  5 миллиардов рублей из банка «Баня Лука».

Затем с мая 2007  по октябрь 2008 года обвиняемый ввел в заблуждение сотрудников  «Банка ВЕФК» и по подложным документам под видом временного заимствования под условием возврата похитил  из хранилища банка денежные средства в сумме свыше 2 миллиардов 500 тысяч рублей.

Кроме того,  Гительсон на возмездной основе привлек в криминальную схему председателя правления «ИНКАСБАНКа» Татьяну Лебедеву, которая для привлечения денежных средств с июля по сентябрь 2008 года заключила с комитетом финансов Ленинградской области договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные бюджетные средства под видом банковского кредита в «Банк ВЕФК».

Гительсон и Лебедева причинили ущерб правительству Ленинградской области  в сумме более 1 миллиарда  892 миллионов рублей. В дальнейшем похищенные денежные средства были переведены в контролируемые Гительсоном кредитные организации, в том числе и за пределы Российской Федерации, а впоследствии использовались на собственные нужды, в том числе и покупку недвижимого имущества за рубежом.

Ранее уголовное дело в отношении соучастницы Гительсона Лебедевой было направлено в суд. Собранных доказательств было достаточно, чтобы  она заключила сделку со следствием, рассказав об обстоятельствах преступления и дав показания на экс-владельца ВЕФКа. Суд признал ее виновной в инкриминируемом ей деянии и приговорил  к 4 годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела следствием были приняты меры к установлению ликвидного имущества, принадлежащего Гительсону и  возврату похищенного. Своевременное  наложение ареста на доли участия  Гительсона в уставном капитале кредитных организаций  ОАО «Выборг-банк», ОАО «Русский торгово-промышленный», где он фактически обладал контрольным пакетом акций, а также работа в рамках конкурсного производства в отношении ОАО «ИНКАС-БАНК» позволили возвратить в бюджет Ленинградской области 416 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщил руководитель управления СКР В.И. Маркин.

ПодписывайтесьЧитайте нас в Telegram

Поделиться новостью

служба новостей «Верстов.Инфо».

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Последние комментарии

Ошибка