Обвинения и опровежения. Друг Путина попал в США под подозрение

Wall Street Journal сообщил, что американские власти подозревают Тимченко в отмывании доходов.

По данным издания, расследование, проводимое при содействии министерства юстиции США, должно установить, проводил ли Геннадий Тимченко через финансовую систему США денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России.

Следствие интересуют сделки, в рамках которых принадлежащая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО "Роснефть", а затем продавала ее третьим лицам. По данным прокуроров, эти сделки были осуществлены до введения США в марте этого года санкций против российских чиновников и бизнесменов, включая Тимченко.

Перевод средств в рамках этих сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если следствие докажет, что они были получены в результате незаконной деятельности.

Прокуроры также выяснят, имел ли Тимченко финансовые связи с Владимиром Путиным. Как передает Интерфакс, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» предположения о каких-либо деловых или финансовых отношениях между Тимченко и главой РФ, включая возможность каких-либо его инвестиций в Gunvor. Сам Тимченко отказался комментировать эту ситуацию.

Нефтетрейдинговая компания Gunvor, часть акций которой ранее принадлежала российскому бизнесмену Геннадию Тимченко, назвала слухами информацию о расследовании прокуратуры США в отношении компании. Также в компании заявили, что президент РФ Владимир Путин «никогда не владел Gunvor».

«Gunvor не был уведомлен о расследовании против компании. Компания попала в политическую перестрелку. Мы не можем комментировать расследование против господина Тимченко. А если речь идет о Gunvor, то это все безосновательные слухи, в лучшем случае слухи через вторые или третьи руки», - сказал ТАСС официальный представитель Gunvor Сет Пьетрас.

Gunvor уже более двух лет не закупает нефть у "Роснефти", сообщил ТАСС Пьетрас. К тому же, по его словам, Геннадий Тимченко в компании  был только акционером, никогда не был членом правления или совета директоров: «В правлении и совете директоров также не было членов его семьи или его представителей. Что касается президента РФ Владимира Путина, он никогда не владел акциями компании. Он не является бенефициаром Gunvor прямо или косвенно».