Разоблачить преступников налоговикам помогла ФСБ

Отделом собственной безопасности УФНС РФ по Челябинской области выявлена организованная преступная группа, специализирующаяся на хищении бюджетных средств, путем незаконного получения социальных вычетов по дорогостоящим видам лечения.

Всё началось с того, что в ноябре 2010 года магнитогорские работники Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по Челябинской области обратили внимание на то, что в представленных рядом налогоплательщиков декларациях формы 3-НДФЛ (за 2007 – 2009 годы) суммы социального налогового вычета за лечение были заявлены в размере, практически равным полученному налогоплательщиками годовому доходу.

Как сообщил "Верстов.Инфо" начальник отдела собственной безопасности УФНС России по Челябинской области К.А. Решетов, сотрудниками отдела была  проведена проверка медицинских документов, якобы выданных гражданам лечебными учреждениями Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Мытищ, Подольска, Искитима, и предоставленных в последующем в налоговые органы, для получения социальных вычетов.

Оказалось, что медицинские учреждения не оказывали указанным налогоплательщикам каких-либо медицинских услуг, в базе данных пациентов они не числятся.

Управлению областной ФНС пришлось обратиться за помощью в Управление ФСБ РФ по Челябинской области. Совместная группа из числа контрразведчиков и сотрудников отдела собственной безопасности налогового Управления, проведя ряд совместных мероприятий, установила, что в состав преступной группы входили налоговый инспектор камерального отдела налоговой инспекции, должностное лицо одной из стоматологических клиник Магнитогорска и молодой человек, который ходил по квартирам граждан и предлагал на «законных» основаниях получить денежные средства из бюджета.

Сейчас материалы проверки в отношении мошенников, причинивших ущерб бюджету в размере 1184851 рубль, переданы в следственные органы.