Более миллиарда рублей! Магнитогорская таможня обнаружила утечку капитала за рубеж

Одно из московских ООО после заключения контракта на поставку товара с зарубежной фирмой, неожиданно прекратило свою деятельность и влилось в состав организации, зарегистрированной в городе Магнитогорске. Оговоренные контрактом денежные средства отправились за рубеж, а товар фактически не был ввезен в Российскую Федерацию, хотя представленные документы говорят об обратном. Более того, и деньги не были возвращены.

По законодательству резидент (в данном случае российское юридическое лицо) при переводе денежных средств по контракту нерезиденту (юридическое лицо иностранного государства) обязан либо ввезти товар, либо вернуть деньги, которые перевел. В случае невыполнения этой обязанности возникает ответственность, установленная ч.5 ст. 15.25 КоАП «Невозврат денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезеные в Российскую Федерацию товары». К тому же, если сумма нарушения превышает 6 миллионов рублей, то это уже тянет на уголовное преступление. 

В таможне рассказали, что за 11 месяцев 2013 года при проведении проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства выявлено нарушений на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей. По результатам проверок возбуждено и передано в территориальные управления Росфиннадзора 56 дел об административных правонарушениях. Для сравнения с аналогичным периодом прошлого года сумма составила 423 миллиона. Росфиннадзором вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму более 974 тысяч рублей.