Материнский капитал. Мошенничества не прекращаются

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в течение 2012 года организаторы кредитного потребительского кооператива (КПК), вступая в сговор с жительницами Челябинска, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал, заключали с ними фиктивные договоры предоставления займа для улучшения жилищных условий без фактической выплаты денежных средств.

Впоследствии представителями данной организации в территориальных органах управления Росреестра регистрировались сделки по приобретению женщинами жилых помещений, обычно в небольших населенных пунктах Челябинской области. При этом данные сделки носили мнимый характер и фактического улучшения жилищных условий семей не происходило, т.к. договоры купли-продажи после получения денежных средств расторгались, а жилые помещения вновь регистрировались за прежними собственниками.

Кроме того, организаторами кооператива от имени клиентов подготавливались другие документы, которые затем представлялись в соответствующие подразделения Пенсионного фонда РФ, для получения права распоряжаться средствами материнского капитала и направлении их на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК.

Как сообщает пресс-служба МВД в УрФО, Пенсионный фонд РФ  на основании предоставленных документов на расчетный счет кооператива в 2012-2013 годы перечислил средства федерального бюджета, 65-70% из которых передавались заявителям, а остальные присваивались представителями кооператива. Таким образом, в результате совершенных хищений Пенсионному фонду РФ причинен ущерб на сумму 5,58 млн рублей.

В ходе реализации ГУ МВД России по УрФО материалов возбуждены уголовные дела. Оперативное сопровождение с целью установления иных лиц, задействованных в преступной схеме обналичивания сертификатов материнского капитала, а также дополнительных фактов преступной деятельности, продолжается.