Схему раскрыли. Через магнитогорскую фирму пытались вывести за рубеж более 14 миллионов долларов

Налоговая и федеральная служба по финансовому мониторингу заинтересовалась деятельностью небольшой магнитогорской фирмы «Интер Плюс». Именно через нее неизвестные пытались легализовать незаконный вывод средств из России в Кыргызскую Республику.

Как сообщает «Правда УрФО», через четыре месяца после создания магнитогорская фирма заключает крупный контракт с предприятием из Кыргызстана – УК «Завод технологического оборудования «Артак» (Бишкек). А уже через некоторое время иностранное юрлицо обращается в суд Бишкека с требованием взыскать с ООО «Интер Плюс» более 14 миллионов долларов США. По мнению представителей Росфинмониторинга, это была попытка легализовать незаконную «утечку» капитала из России. В итоге надзорные органы сумели заблокировать исполнение решения суда Бишкека. Параллельно МВД возбудило уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Незаконное образование юридического лица».

Интересно, что магнитогорская фирма имеет уставной капитал всего 10 тысяч рублей, а официально работает в компании 1 человек. Нет у фирмы земли, нет недвижимости или транспорта. В арбитраже представители Росфинмониторинга отмечали, что была создана видимость спора для получения формальных оснований упрощенного вывода денежных средств за рубеж. ООО «Интер Плюс» же попадает под определение «фирма-однодневка».

Надзорные органы считают, что истец и ответчик тесно связаны. Директором и учредителем зарегистрированного в Кыргызской Республике предприятия является тот же человек, что возглавляет ООО «Фрукт-Логистикс». Учредителем последнего, в свою очередь, был вероятный собственник «Интер Плюс». При этом «Фрукт-Логистикс» неоднократно перечислял средства магнитогорской компании.