Бизнес-леди из Магнитогорска обвиняют в выводе 27 млн рублей за рубеж

Работа следователей над раскрытием преступной схемы и тщательным документированием всех обстоятельств велась более двух лет. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники таможенной службы региона в тесном взаимодействии с коллегами из подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка и магнитогорского УМВД.

Следствие полагает, что 52-летняя горожанка через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, осуществляла финансовые операции в национальной и зарубежной валюте, перечисляя деньги на счета заграничных коммерческих предприятий – более 27 млн рублей в национальной и европейской валюте.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что следователями были установлены обстоятельства участия в незаконных валютных операциях группы лиц по предварительному сговору и неправомерном обороте средств платежей. В отношении организатора нелегального бизнеса расследование уголовного дела завершено. Установлена причастность обвиняемой к шести эпизодам противоправной деятельности, связанной с незаконными валютными операциями и неправомерным оборотом средств платежей. По фактам нарушения законодательства следствием органов внутренних дел и подразделением дознания таможенной службы возбуждались уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 187 и 193.1 УК РФ, в дальнейшем соединённые в одно производство. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, его объём составил 99 томов. Собранные материалы с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Правобережный районный суд. Кроме того, продолжается работа над установлением иных участников нелегального предприятия и закреплением доказательственной базы их преступных действий.