Ну, очень крупная махинация. Экс-директора ХК «Металлург» и сообщников будут судить за хищение денег клуба

На скамью подсудимых сядут бывший директор АНО ХК «Металлург» Александр Тарасов, экс-главный бухгалтер Марина Ушакова, а также директор ООО «УралСибМет» Данила Мельник, бухгалтер фирмы Валерия Снимщикова и индивидуальный предприниматель Ирина Казарова. Все они обвиняются в хищении 104 миллионов 232 тысяч 268, 32 рублей и легализации доходов, нажитых преступным путем.

По версии следствия, в 2009-2010 годах Тарасов и Ушакова заключили договоры с девятью подконтрольными организациями на поставку спортивного оборудования, инвентаря, медицинских препаратов, оказание услуг по изготовлению рекламной продукции, а также на выполнение строительных работ на объектах. Деньги за это были переведены со счета хоккейного клуба, а после похищены. Сумма – 58 миллионов рублей.

Далее в 2010-2012 годах Тарасов и Ушакова похитили средства в размере 45 миллионов 970 тысяч 19 рублей 97 копеек. Деньги находились на расчетном счете московской фирмы, на который налоговым органом осуществлялся возврат излишне уплаченных объединением налогов.

Кроме того, Тарасов вместе с Ушаковой, Мельником и неустановленными лицами совершили ряд финансовых операций по легализации похищенных денежных средств. С помощью электронных цифровых подписей и программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» Мельников по указанию Тарасова перечислил похищенные денежные средства на расчетные счета подконтрольных организаций. 96 миллионов 921 тысяча 027, 37 рублей растворились в денежных потоках, потеряв, если говорить юридическим языком, признак суммовой идентификации.

Тарасов, Ушакова и Мельник обвиняются в совершении растраты (чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) и легализации средств, полученных преступным путем (пп. «а, б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Снимщиковой и Казаровой также инкриминируется присвоение (ст. 160 УК РФ).

В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест. Обвинение утверждено прокурором Ленинского района. Дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.