Ваш регион

+10°

вечером +10°

ночью +9°

USD

71.02

EUR

82.64

Суббота

30 мая

Лента новостей

апрель 2026
май 2026
июнь 2026

30 мая

29 мая

Жительницу Челябинска подозревают в посредничестве при отмывании 10 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей.

3730 просмотров

В Челябинске полицейские задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в участии в финансовых махинациях. Предварительно установлено, что неизвестные незаконно вывели более 10 миллионов рублей, используя её банковские карты, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным оперативников, девушка продавала оформленные на своё имя банковские карты. В дальнейшем их использовали злоумышленники для совершения незаконных финансовых операций и неправомерного вывода средств из официального оборота.

«Пока документально доказан один эпизод противоправной деятельности. Но есть веские основания полагать, что подозреваемая причастна к совершению ещё около 10 аналогичных эпизодов. Предварительно известно, что объём неправомерного оборота денежных средств по проданным ею картам может достигать более 10 миллионов рублей», – рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Расследование продолжается.

Ранее информационное агентство «Верстов.Инфо» сообщало, что житель Магнитогорска поплатился за то, что взял на себя функции дроппера – предоставил свой банковский счёт телефонным мошенникам.

ПодписывайтесьЧитайте нас в MAX

Поделиться новостью

Служба новостей «Верстов.Инфо»

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Последние комментарии

Ошибка