В России вводят контроль за всеми финансовыми транзакциями

Получать данные о переводах напрямую у оператора карт «Мир» и СБП просили сами банки из-за большой нагрузки. Закон начнёт действовать 1 сентября следующего года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Уполномоченный орган вправе получать на безвозмездной основе от организации, осуществляющей функции оператора услуг по предоставлению универсального платёжного кода, а также функции операционного центра и платёжного клирингового центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платёжной системы Банка России и в Национальной системе платёжных карт», – говорится в указе.

Порядок и сроки обмена информацией будут согласованы с Центральным банком России.

Ранее подобная информация поступала непосредственно от кредитных учреждений, однако новый закон предусматривает взаимодействие службы напрямую с Национальной системой платё жных карт (НСПК), что облегчит обмен данными и снизит нагрузку на сами банки. Это, как предполагается, упростит контроль над движением денежных средств (в первую очередь за переводами) и повысит эффективность борьбы с отмыванием нелегальных доходов. При этом у НСПК не будет права разглашать факт передачи такой информации ведомству.

Документ принимается в связи с совершенствованием антиотмывочной системы, уточнил замглавы Комитета ГД по финансовому рынку Аркадий Свистунов. Данная инициатива стала результатом совместной работы госорганов и банковского сообщества и была подготовлена, чтобы повысить прозрачность финансовых потоков и усилить борьбу с мошенничеством и коррупционными схемами.

Ранее информационное агентство «Верстов. Инфо» сообщало, что жительница Магнитогорска оплатила свои покупки чужой банковской картой.