Росфинмониторинг сможет отслеживать данные о денежных переводах россиян

Национальная система платёжных карт (НСПК) с 1 сентября начнёт передавать Росфинмониторингу сведения о финансовых операциях россиян через Систему быстрых платежей (СБП), по картам «Мир» и через QR-код. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, пишет РБК.

По закону уполномоченный орган, то есть Росфинмониторинг, получит право запрашивать эти сведения у организации, которая выполняет функции оператора универсального платёжного кода, а также операционного и платёжного клирингового центра.

В новом законе также указано, что НСПК не имеет права разглашать факт передачи информации в Росфинмониторинг, чтобы обеспечить конфиденциальность данных. В ведомстве также добавили, что порядок информационного взаимодействия Росфинмониторинга и НСПК, включая состав передаваемых сведений, будет определяться заключаемым по согласованию с Банком России соглашением.

Росфинмониторинг занимается контролем за финансовыми операциями. Его задача – не допустить отмывания денег, полученных преступным путём, и отследить операции, которые могут быть направлены на финансирование терроризма. Кроме того, ведомство ведёт перечень организаций и физических лиц, которых подозревают в причастности к экстремистской деятельности или терроризму.