Центробанк передал правоохранителям данные о криптокошельках «нелегалов»

Банк России в первом полугодии 2026 года внёс данные о 2,6 тыс. криптокошельков субъектов нелегальной деятельности (компании, проекты, ИП) в информационную систему, которую используют правоохранительные органы и банки для оценки риск-профиля клиента и финансовых расследований, говорится в материале ЦБ.

Криптовалюта используется большинством финансовых пирамид (74 %) для привлечения денег, остальные предпочитают иностранные платёжные сервисы и наличные.

Нелегальные кредиторы в первом полугодии продолжили масштабировать схему «криптозаймов», когда клиенту предлагают получить заём в USDT или в рублях по курсу, пишет Интерфакс. ЦБ получает сотни жалоб, сайты проектов блокируются, однако мошенники создают новые дублирующие ресурсы.

Президент Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который создаёт в России комплексное регулирование оборота криптовалют – от покупки гражданами через лицензированных посредников до биржевых торгов, клиринга и цифровых депозитариев. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Требование совершать сделки с криптовалютой только через лицензированных посредников заработает с 1 июля 2027 года.