Расширенный поиск
Лента новостей
27 октября
 7:40   Иммунитет передастся ребёнку. Минздрав разрешил прививать кормящих матерей
26 октября
 23:00   Задолжал несколько миллиардов. В Москве убиты банкир, его жена и малолетний сын Комментарий 4
 22:14   Безусловная доминация в КХЛ! «Металлург» в упорном матче одолел «Трактор» Комментарий 2
 22:07   «Водоканал» сообщает! Важная информация для жителей города
 15:30   Энергетики «Россети Урал» – «Челябэнерго» обеспечили электроснабжение православного храма в Агаповском районе
 15:17   У интернет-магазина оказался двойник. Жительница Магнитогорска потеряла 3 тыс. рублей на «выгодной» сделке Комментарий 1
 14:51   Резкий скачок заболеваемости. На Южном Урале за сутки COVID-19 выявили у 469 жителей Комментарий 11
 13:44   Для пенсионеров, школьников и студентов. В Магнитогорске сохранили транспортные льготы на следующий год
 11:41   Изрезал несовершеннолетнюю ножом. Под Магнитогорском раскрыто убийство 19-летней давности Комментарий 5
25 октября
 23:00   Может спровоцировать жестокость. Четверть россиян выступили за запрет сериала «Игра в кальмара» Комментарий 7
 15:13   На Советской иномарка влетела в дерево. Водителя увезли в травматологию, пассажирку – в реанимацию

Заведение играет не по закону

altВ деятельности игорного заведения Магнитогорска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Поделиться
Поделиться
Telegram
Как сообщил сегодня пресс-центр прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки заведения были выявлены грубые нарушения в деятельности ООО «Геке и К». Было установлено, что данное предприятие занимается игорным бизнесом, а также проводит операции с денежными средствами и имуществом. Согласно Федеральному закону №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма», организации, занимающиеся данными операциями, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля. Для выполнения контроля необходимо назначать ответственных должностных лиц. Однако магнитогорская фирма требования закона проигнорировала. Кроме того, данное предприятие вопреки требованиям законодательства, не встало на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу в течение 30 дней с момента государственной регистрации. В адрес директора фирмы прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения. Коммерческий директор предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent


 
Верстов.Инфо (Сайт 18+), 2008-2021
Телефон: 8 (3519) 27-97-33
Редакция: info@verstov.info
Главный редактор: redaktor@verstov.info
Технический директор: admin@verstov.info
Реклама на сайте
СМИ «Магнитогорское информационное агентство» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации: ЭЛ № ФС 77 - 77805 от 31.01.2020 г.
Учредитель П.Б. Верстов.
Гл. редактор В.О. Болкун
Регистрируясь на сайте verstov.info, каждый пользователь автоматически соглашается на обработку, хранение и распространение персональных данных, внесенных пользователем при регистрации. Согласно Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
^ Наверх